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Società formalmente legittime e irreprensibili che pero sono finanziate e alimentate con denaro sporco, riciclando i proventi derivati dalle incursioni criminali del pakistano sul mercato FX. negli ultimi dieci anni.
Riaz ha spinto molto sulla FarmAll, fin dal 2018, anno in cui ha rilevato il controllo della società che all'epoca, stentava a decollare. Sempre nello stesso anno, Riaz ha cominciato ad iniettare nel gruppo ingenti capitali por ricapitalizzarlo e ripianare le passività ( operatório de resa possibile, almeno in parte proprio grazie ai fondi sottratti a Gforex)). A società sembra ora em fase de espionagem e prevede un fatturato in crescita per l'esercizio 2018/2018, tanto che si è avviato un piano di assunzione di nuovo personale. Soprattutto a seguito di un importante accordo, siglato nel 2017 con il gruppo industriale polacco Ursus sa per l'importazione, l'assemblaggio e costruzione su licenza di macchinari per l'agricoltura e parti di ricambio, per i prossimi venti anni.
Tramite la sussidiaria FarMore, diretta Asim Sharif, socio di Riaz ed ex proprietario e fondatore della FarmAll, si stanno anche operando investimenti nello sviluppo e nella vendita di pannelli solari e sistemi di irrigazione purificação de água com energia solar.
Esiste anche un'altra compagnia, semper operante nel settore del farming, fondata e diretta dallo Stesso Sharif, a Pedaver che agirebbe em stretta sinergia com a FarmAll.
Attualmente, la FarmAll ha il quartier generale e a sede do mercado em conta a Lahore. Considerando o oponente dificil de cada um de seus visitantes, e não é possível possivel determinar a certeza de que é o direito de se tornar a empresa. abbia preferito mantenere una posizione più defilata e nascosta, svolgendo a funzione di socio occulto e finanziatore. Resta il fatto che l'incarico di amministratore, è stato affidato ad un suo stretto familiare nonchè uomo di fiducia: si tratta del fratello Masood, quello che nel 2004 fu ospite por qualche mese delle carceri pakistane a causa della truffa Nexus Capital, poi sistemata grazie ad un "provvidenziale" patteggiamento.
A empresa não está em uma residência real e está localizada em uma residência privada. É uma empresa que possui um endereço de e-mail e um telefone residencial com um endereço de internet.
Por exemplo, por exemplo, por exemplo, por conta de empresas, por exemplo, por conta de empresas, por exemplo, por fornecedor, por conta própria, por conta de empresas e comerciantes. .
L'obiettivo su cui sta spingendo Mahmood è quello di rilanciare le attività di esportazione di macchinari per l'agricoltura, pezzi di ricambio, sistemi di irrigazione, nei mercati asiatici e africani (Paquistão, Índia, Filipinas, Sudão, Egitto e Sud África) .
Si stanno adoperando por scalare le rigide gerar a sociali pakistane e degli Emirati, grazie alle loro ingenti disponibilità finanziarie e por longe sì che di loro si parli come di grandi imprenditori e filantropi.
L'aspetto mais bizzaro é che a questa imagine di facciata artefatta e ipocrita, sono proprio loro i primi a crederci. La cosa peraltro, non dovrebbe neanche stupire. A maggior parte parte de truqueira compulsiva, è costituita spesso da indivíduo sociopatici, affetti da seri disturbi della personalità.
giovedì 3 settembre 2018.
Eu continuo em tasca a Mahmood Riaz.
E 'una domanda a cui è purtroppo difficile Dare una risposta certa, anche perchè Riaz, non è che venga a confidarsi con noi.
Prima di tutto, bisogna cercare di caperte di quantii soldi stiamo parlando. Sarebbe ingenuo pensare che tutti i soldi rubati siano finiti nelle tasche di Riaz. In realtà, dal totale delle bottino bisogna stornare le spese necessarie por operare truffe di questo spessore, che sono Piuttosto ingentie per tutte le attività imprenditoriali, anche le sttività criminali, devono sottostare alla legge dei costi e dei ricavi. Esistono de cosméticos de gestão e di esercizio che sono molto elevati. Si pensa toda a parcela pelo consulado de lei e comercialização (ricordato lecoqassociate?), nonchè i costi delle autorizzazioni e delle procedure quando é devono costituire o disgregare società offshore, ottennere licenze finanzirie e apriire conti in paradisi fiscali.
Oppure ai costi dei contratti di locazione degli uffici e relativo spese per le utenze (solo a Dubai, a Gtl trading occupava un ufficio di 7000 mq.) E infine agli stipendi dei dipendenti (erano almeno una ventina negli Emirati).
Poi ci sono i viaggi, le spese di rappresentanza, di marketing e di pubbliche relazioni.
A questo bisogna aggiungere la creazione di una provvista per pagare tangenti e protezioni, che non è oggettivamente possibile quantificare.
Infine ci sono i complici con cui spartire il bottino. L'entourage storico di pakistani, ma anche quelli occasionionali, nei vari paesi venha Italia, EAU, Paquistão, Svizzera, Reino Unido, Austrália etc.
Uma vez que não é certo, não é certo, não é certo, não é certo, não é certo, não é certo, não é certo, não é certo, Capricórnio, Gtltradeup), amoníaco cerca de 75/80 milioni di dollari.
O que é o que você está procurando, é o que você está procurando? Faça uma avaliação de 40/45 milioni di dollari. E quanto ao assunto, considere o truffe cosiddette "minori", che il pakistano ha messo a segno dal 2005 al 2008, quando si muoveva tra Dubai e Londra e di cui purtroppo sappiamo poco o nulla.
Sicuramente, si può ritenere che buona parte dei soldi e trovi depositato em conti offshore, opere investities in strumenti finanziari ubicati da qualche parte.
Le certezze, riguardono il fatto che almeno uma parte do bottino ha preso una strada ben precisa..Ma su questo punto, approfondiremo in un post di prossima pubblicazione.
Mahmood Riaz Wahla aka Mahmood Riaz Haji Barkat Ali.
Mahmood Riaz: ultimo domicilio conosciuto: DM 23-C 251-13-B VILLA 4 AL MARDAF, DUBAI 117410 UAE.
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Estou começando a pensar que perdi meu dinheiro com esse corretor, tome cuidado com essas pessoas.
Eu finalmente não recebo a retirada, vou abrir um caso de fraudes.
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Gtl forex
Alessandro Spinardi (sinistra) e il suo aiutante, Marco Duquette.
Pensare che a individuo venha questi, erano affidati milioni di euro dei clienti di Gforex fa venire i brividi. Mah! Giudicate un po 'voi.
Da informaçao raccolte da fonti ben informate, potrebbe essere stato proprio Spinardi a mente de questa truffa.
Al contrario di Di Fonzo che è solo un maneggione incapace, senza le necessarie conoscenze finanziarie e privo di agganci giusti, Spinardi invece, che pure come trader não vale uma mazza e não ha mai avuto un vero e proprio lavoro, ha tuttavia le giuste aderenze por organizador de questo tipo di attività, avendo maturato una notevole esperienza nell''ambiente degli hyips e dei Ponzi: conosce scammers, brokers fraudolenti e promotori addomesticabili.
Con tutta probabilità, nel 2008 è stato Spinardi a consigliare a Di Fonzo a abertura de linha de gestão patrimonial (prima Gforex agiva solo vem corretor), attivando uma reta de promoção por iniziare a rastrellare denaro, mostrandogli relata fasulli con le fantomatiche performances delle processar estratégias e negociar com a promessa di laute provvigioni.
O segredo do mundo é um dos melhores concorrentes do mundo. E 'infatti certo che Spinardi era parceiro de Riaz e della Gtl e che soggiornò a lungo a Dubai durante o período de questo sodalizio, Probabilmente, intratteneva un rapporto di "introducer" con Riaz, por cui oltre a guadagnare commissioni sulle performance "ufficiali" delle gestioni Gforex, agiva anche vir agente Gtl, incassando provvigioni sul numero de operatório compiute e sulla quantità di denaro che riusciva a portare nelle voraci mani del faccendiere pakistano.
Em questo modo, i soldi che uscivano da Gforex sarebbero finiti, tramite a Gtl, direttamente nelle tasche di Riaz che, dopo aver trattenuto per se la fetta piou grossa del bottino, avrebbe provveduto a girarne una parte a Spinardi sotto forma di commissioni.
A un certo punto però, Riaz decise di salt salt il, banco de dados de Gforex, em quanto verosimilmente ormai quasi del tutto prosciugato.
Siamo al maggio 2018, quando Di Fonzo fu em qualche modo costretto a sottoscrivere lo sconsiderato patto segreto pur di non far saltare tutta la baracca. Cosa ci sia stato sotto quell'accordo non è dato saperlo. Chissà, forse Di Fonzo fu ricattato da Riaz ma resta comunque il fatto che a quel punto anche un inetto come lui che non aveva mai vigilitato sull'operatività della società di cui era amministratore, non poteva non realizzare che Gforex era di fatto un Ponzi. Tuttavia e guarda em forma de modo trasparente e denunciare l'accaduto in quanto ciò avrebbe significato per lui uccidere la gallina delle uova d'oro che gli permetteva di incassare laute provvigioni alta marca d'água (commissioni d'incentivo calcolate sulle mirabolanti quanto fasulle performance realizezade dalle gestioni).
Per tale motivo, com'è noto, Di Fonzo, si prestò al giochino del prestito, tenendo nascosta la frode e continuando ad accettare nuove sottoscrizioni e conferenciamento de denaro fino al 2018, diventando um efeito tpti, se non lo era già prima, complice della truffa.
Tra l'altro c'è da chiedersi venha mai né l'autorità preposta al controllo di Gforex e eu suoi revisori, né i membri del collegio sindicato e siano mai insospettiti per i maneggi e i pateracchi di Di Fonzo, Riaz e Spinardi.
Le autorià di controllo non avrebbero mai dovuto permettere a uno come Di Fonto de aviação de gestão, al massimo una gelateria.
Che dire poi di Spinardi, rispedito al mittente perfino dalle BVI e da Malta, ma che ha potuto operare tranquillamente em Italia dal paesello natio vicino Torino.
Em conclusão, por accertare la verità su questo caso occorre focalizzare le indagini su Spinardi e su i suoi relatores com corretores, Gtl in primo luogo, por scoprire dove Riaz e Spinardi hanno nascosto i profitti dei loro affari. Per Riaz è obiettivamente complicado em quanto dificilmente raggiungibile dalle autorità italiane.
Inoltre, diversamente da quanto pensano molti creditori e cioè che i soldi siano occultati nelle BVI, il denaro sottratto è stato sicuramente riciclato em altre attività e questo non si fa em picole isole offshore, ma em grandi centri finanziari venha ad esempio Londra o Zurigo, dove nessuno nota queste operazioni.
Em questo caso, è più probabile che i soldi siano finiti a Dubai por comprare immobili, a Lahore por adquirente aziende o magari anche na Austrália dove Riaz ha lanciato un'altra compagnia denominata Gtl Tradeup. E un po 'di soldi, Riaz potrebbe anche averli investiti in un hedge fund delle Cayman, Capricornio fxg10, com um relatório sobre o qual é um questionário misterioso na época em que se encontra em um prossimo post.
Em pratica quindi, quei soldi è quase impossibile rintracciarli.
Quanto a Spinardi inventa, che è uno dei pochi oltre Riaz ad averci guadagnato da questa vicenda, vive con la famiglia a San Benigno Canavese e pertanto non dovrebbe essere difficile indagare sulla sua situazione patrimoniale.
1 commento:
Grazie per l & # 39; informazione. vado colpisco e torno.
Gforex, Gtl Trading, Mahmood Riaz, Alessandro Spinardi, Claudio Di Fonzo, uma trufa de 26 milhões de euros.
Mahmood Riaz Wahla aka Mahmood Riaz Haji Barkat Ali.
Mahmood Riaz: ultimo domicilio conosciuto: DM 23-C 251-13-B VILLA 4 AL MARDAF, DUBAI 117410 UAE.
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